Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари

Национальный банк Грузии оштрафовал коммерческий банк Credo Bank за выявленные нарушения законодательства об отмывании денег, говорится в сообщении регулятора.

По данным Нацбанка, было выявлено два нарушения коммерческим банком требований закона "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма".

Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари.

В частности, банк нарушил требование закона, согласно которому он был обязан, в случае если его клиент – политически активное лицо, получить разрешение от руководства на установление деловых отношений, проверить происхождение имущества, средств и виртуальных активов такого клиента и осуществлять отношения в условиях усиленного наблюдения.

В одном случае дело касалось члена семьи политически активного лица, на отношение с которым не было согласия руководства банка, а во втором случае речь шла об игнорировании протокола Нацбанка, когда политически активному лицу необходимо было присудить статус "высокого риска" отмывания денег и финансирования терроризма.

Личности политически активных лиц Нацбанк не раскрывает, но по закону политически активным лицом является физическое лицо, выполняющее важные общественные или политические функции, в том числе член правительства, депутат или глава партии.

Кроме того, банк во время проверки в двух случаях предоставил неверную информацию.

Источник: https://sputnik-georgia.ru/20230414/gruzinskiy-credo-bank-oshtrafovan-za-narushenie-trebovaniy-finansovoy-bezopasnosti-276745350.html